SSPC y SHCP informan acciones contra lavado de dinero en 13 casinos
Se dio vista a la Procuraduría Fiscal de la Federación por posibles delitos de orden fiscal y omisiones en materia de cumplimiento tributario Se presentaron denuncias ante la FGR por operaciones con recursos de procedencia ilícita y delitos conexos Se suspendieron actividades de forma temporal en los establecimientos físicos que incumplían las disposiciones legales, se bloquearon páginas electrónicas de casinos virtuales y de cuentas bancarias … Continúa leyendo SSPC y SHCP informan acciones contra lavado de dinero en 13 casinos

